（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告）
证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-057 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 上海能辉科技股份有限公司将于2025年8月15日14:30召开2025年第二次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月15日9:15－15:00。会议地点在上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。股权登记日为2025年8月11日。出席对象包括公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括修订公司章程、修订及制定公司部分治理制度、选举第四届董事会非独立董事和独立董事、第四届董事会董事薪酬方案及公司未来三年股东分红回报规划等。其中，选举非独立董事和独立董事采取累积投票制。登记方式包括自然人股东和法人股东登记，异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记。会议联系方式为联系电话021-50896255，邮箱nenghui@nhet.com.cn。与会股东所有费用自理。
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